суббота12 октября 2024
gazeta-ua.com

Разоблачен столичный блогер Александр Слобоженко, уклонявшийся от уплаты более 200 млн гривен налогов

13:56 16-08-2024

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора разоблачен известный столичный блоггер, который уклонялся от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путём.

“По данным следствия, с января-2020 по август-2023 подозреваемый получил необоснованные доходы — виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарду гривень”, — сообщается в Телеграмм-канале Офиса генпрокурора.

На сайте Офиса генпрокурора опубликована фотография блоггера, по которой легко определить, что речь идёт об Александре Слобоженко, так как эта фотография взята из его профиля в Instagram.

Как утверждают правоохранители, средства блоггер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража интернет-трафика.

“С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивались и получались в пунктах обмена валют на территории г.Киева и в других городах”, — указано в сообщении.

Бюро экономической безопасности добавило, что, по его данным, подозреваемый привлёк к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и тех, которые имеют специальные знания в области информационных технологий, для получения незаконных доходов от работы в сети интернет.

“Компания осуществляла арбитраж интернет-трафика (аффилейт маркетинг) — рекламирование в интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии gambling (рынок онлайн казино, азартных игр), dating (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), betting (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), nutra (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и др.” — утверждает БЭБ.

Основатель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и тому подобное, указало БЭБ.

Бюро утверждает, что для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учёт как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.

Отмечается, что все приобретённые активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн₴ Часть этих средств он легализовал — приобрёл элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса, заявляет Офис генпрокурора.

При этом, с целью сокрытия приобретённого имущества блоггер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц.

Его уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщения им о подозрении.

Досудебное расследование осуществляет Бюро экономической безопасности.