Директора онлайн-казино PIN-UP, имеющего связи с Россией, задержали, сообщили в ГБР.

Директор онлайн-казино "PIN-UP", которому предъявляют обвинения в отмывании российских денег, был помещен под стражу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала советник главы Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"На данный момент, помимо объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже принята мера пресечения для директора этой компании - это содержание под стражей без возможности внесения залога", - сообщила Сапьян.

Напоминаем, что 14 февраля Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которому вменяют пособничество врагу.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование деятельности данного казино.

Следствие установило, что казино имело связи с представителями РФ и подсанкционными субъектами в Украине. Кроме того, часть финансов казино направлялась на пополнение бюджета агрессора и финансирование войны против Украины.

"В ходе расследования также было установлено, что лица, связанные с деятельностью онлайн-казино, осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", таким образом наполняя бюджет врага", - добавили в ГБР.

Также стоит напомнить, что в январе ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Государственный служащий совместно с председателем КРАИЛ длительное время не принимал мер по аннулированию лицензии онлайн-казино, занимающегося отмыванием российских денег.

В декабре 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных объемах.